成都路桥:2019年年度股东大会决议公告

作者:成都新闻网 | 分类:房产汽车 | 浏览:63

    证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-043
    
    成都市路桥工程股份有限公司
    
    2019年年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    
    2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    
    一、会议的召开情况
    
    1、会议通知情况:
    
    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会先后于2020年4月17日和2020年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032)和《关于召开2019年年度股东大会通知的提示性公告》(公告编号:2020-042)。
    
    2、现场会议召开时间:2020年5月12日14:30
    
    3、网络投票时间:2020年5月12日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至下午3:00。
    
    二、会议的出席情况
    
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计50名,其所持股份总数为234,160,080股,占公司总股本的30.7210%。其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共16人,代表公司有表决权的股份数198,451,393股,占公司总股本的26.0361%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共34人,代表公司有表决权的股份数35,708,687股,占公司总股本的4.6848%。
    
    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共40人,代表有表决权的股份42,794,539股,占公司总股本的5.6145%。
    
    公司部分董事、监事出席会议,部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王朕重、李星龙律师出席并见证了本次会议。
    
    三、会议议案审议情况
    
    (一)《2019年年度报告及其摘要》
    
    表决结果:231,873,693 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0236%;2,186,087股反对,占出席会议有表决权股份0.9336%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,508,152股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6573%;2,186,087股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1083%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    (二)《2019年度董事会工作报告》
    
    表决结果:231,873,693 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0236%;2,286,387股反对,占出席会议有表决权股份0.9764%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,508,152股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6573%;2,286,387股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.3427%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
    
    (三)《2019年度监事会工作报告》
    
    表决结果:231,873,693 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0236%;2,186,087股反对,占出席会议有表决权股份0.9336%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,508,152股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6573%;2,186,087股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1083%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    (四)《2019年度财务决算报告》
    
    表决结果:231,873,693 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0236%;2,186,087股反对,占出席会议有表决权股份0.9336%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,508,152股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6573%;2,186,087股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1083%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    (五)《2019年度利润分配预案》
    
    表决结果:231,863,893 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0194%;2,195,887股反对,占出席会议有表决权股份0.9378%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,498,352股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6344%;2,195,887股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1312%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    (六)《2020年度财务预算报告》
    
    表决结果:231,863,893 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0194%;2,186,087股反对,占出席会议有表决权股份0.9336%;110,100股弃权,占出席会议有表决权股份0.0470%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,498,352股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6344%;2,186,087股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1083%;110,100股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2573%。
    
    (七)《关于申请2020年度银行综合授信的议案》
    
    表决结果:231,873,693 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0236%;2,186,087股反对,占出席会议有表决权股份0.9336%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,508,152股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6573%;2,186,087股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1083%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    (八)《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
    
    表决结果:48,175,215 股同意,占出席会议有表决权股份 95.4691%;2,186,087股反对,占出席会议有表决权股份4.3322%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.1988%。
    
    其中,中小投资者表决情况:表决结果:40,508,152 股同意,占出席会议中小投资者所持股份 94.6573%;2,186,087股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1083%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%
    
    (九)《关于续聘2020年度审计机构的议案》
    
    表决结果:231,873,693 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0236%;2,186,087股反对,占出席会议有表决权股份0.9336%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,508,152股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.6573%;2,186,087股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.1083%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    (十)《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》
    
    表决结果:231,818,193 股同意,占出席会议有表决权股份 98.9999%;2,241,587股反对,占出席会议有表决权股份0.9573%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,452,652股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.5276%;2,241,587股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.2380%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。
    
    (十一)《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》
    
    表决结果:231,827,993 股同意,占出席会议有表决权股份 99.0041%;2,231,787股反对,占出席会议有表决权股份0.9531%;100,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0428%。
    
    其中,中小投资者表决情况:
    
    表决结果:40,462,452股同意,占出席会议中小投资者所持股份94.5505%;2,231,787股反对,占出席会议中小投资者所持股份5.2151%;100,300股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。
    
    本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    四川商信律师事务所王朕重、李星龙律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。”
    
    五、备查文件
    
    1、成都市路桥工程股份有限公司2019年年度股东大会决议;
    
    2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    成都市路桥工程股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年五月十二日

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成都,简称蓉,别称“蓉城、锦城”,是四川省省会、副省级市,特大城市,西部战区机关驻地,国务院确定的国家重要高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽,是西部地区重要的中心城市。2018年,全市下辖20个区(市)县和高新区、天府新区成都直管区,面积14335平方公里,常住人口1633万人,GDP15342.77亿元。 成都位于四川盆地西部,成都平原腹地,境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达,属亚热带季风性湿润气候,自古享有“天府之国”的美誉;作为全球重要的电子信息产业基地,有国家级科研机构30家,国家级研发平台67个,高校56所,各类人才约389万人;世界500强企业285家。 成都是国家历史文化名城, 古蜀文明发祥地,中国十大古都之一。公元前四世纪,开明王朝九世以“一年成邑,二年成都”,故名成都;先后有7个割据政权在此建都;一直是各朝代的州、郡治所;汉为全国五大都会之一;唐为中国最发达的工商业城市之一,史称“扬一益二”;北宋是汴京以外的第二大都会,发明了世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址等名胜古迹,是中国优秀旅游城市。先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市等。

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