成都市路桥工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

作者:成都新闻网 | 分类:成都新闻 | 浏览:193

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网()发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开,为方便公司股东行使表决权,现将2019年年度股东大会召开相关事宜再次提示如下:

  一、召开股东大会的基本情况

  1、股东大会届次:2019年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年5月12日(星期二)14:30

  (2)网络投票时间:2020年5月12日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至下午3:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2020年5月6日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《2019年年度报告及其摘要》

  2、审议《2019年度董事会工作报告》

  3、审议《2019年度监事会工作报告》

  4、审议《2019年度财务决算报告》

  5、审议《2019年度利润分配预案》

  6、审议《2020年度财务预算报告》

  7、审议《关于申请2020年度银行综合授信的议案》

  8、审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

  9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  10、审议《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》

  11、审议《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

  以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,相关内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网()相关公告。

  其中,议案8属于涉及关联股东应回避表决的议案;议案10、11属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记

  1、登记时间:2020年5月11日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

  2、登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。

  3、登记地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

  信函登记地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼成都路桥证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

  邮 编:610017

  传真号码:028-85003588

  4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的操作程序

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、现场会议地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

  2、联系人:李志刚

  3、电话:028-85003688

  4、传真:028-85003588

  5、邮箱:zqb@cdlq.com

  6、本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

  网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  第六届董事会第十四次会议决议。

  附件一:参加网络投票的具体流程

  附件二:委托授权书

  特此公告。

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月六日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362628

  2、投票简称:成路投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 “总议案”进行投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年5月12日的交易时间,即:上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午3:00。

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成都,简称蓉,别称“蓉城、锦城”,是四川省省会、副省级市,特大城市,西部战区机关驻地,国务院确定的国家重要高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽,是西部地区重要的中心城市。2018年,全市下辖20个区(市)县和高新区、天府新区成都直管区,面积14335平方公里,常住人口1633万人,GDP15342.77亿元。 成都位于四川盆地西部,成都平原腹地,境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达,属亚热带季风性湿润气候,自古享有“天府之国”的美誉;作为全球重要的电子信息产业基地,有国家级科研机构30家,国家级研发平台67个,高校56所,各类人才约389万人;世界500强企业285家。 成都是国家历史文化名城, 古蜀文明发祥地,中国十大古都之一。公元前四世纪,开明王朝九世以“一年成邑,二年成都”,故名成都;先后有7个割据政权在此建都;一直是各朝代的州、郡治所;汉为全国五大都会之一;唐为中国最发达的工商业城市之一,史称“扬一益二”;北宋是汴京以外的第二大都会,发明了世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址等名胜古迹,是中国优秀旅游城市。先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市等。

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